De un tiempo a esta parte se está empezando a notar en el ámbito empresarial un cierto compromiso hacia el compliance, de hecho, un gran número de empresas del país ya cuenta con un sistema de prevención de delitos, o sistema compliance.
Disponer de un Sistema de Gestión de Compliance penal certificado, es una herramienta que da respuesta a las exigencias regulatorias de mercados y clientes, eliminando posibles barreras de entrada. Contribuye a posicionar a la organización con un elevado estándar ético y de compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo.
El objetivo de un Código de Ética empresarial es establecer los principios básicos a los que debe atenerse el comportamiento de todos/as sus empleados/as y directivos/as. Es un documento redactado voluntariamente, de manera unilateral por la empresa en el que se expone una serie de principios que se compromete unilateralmente a seguir.
A partir del 25 de mayo de 2018 las compañías españolas deben cumplir con el Reglamento General de Protección de datos . Aquellas que no cumplan con el (RGPD) se arriesgarán a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra de negocio global.
Apoyados una vez más en la archiconocida STS 154/201, el juez condena a una empresa por tres delitos fiscales.
La Comisón Europea confirma un proyecto de directiva que pretende defiende laboralmente a los trabajadores que revelen información interna sobre prácticas fraudulentas.
En palabras de la Inspección Provincial de Trabajo: “En los convenios colectivos de la Comunidad de Madrid, no hay ninguno que tenga una sola medida de acción positiva para equiparar a hombres y mujeres “
Sentencia dictada el pasado 19 de diciembre de 2017, por la cual se condena a la persona física en concepto de autor de un delito continuado de apropiación indebida de los arts. 252 , 250-1, 1 º y 6 º y 74-1 y 2 todos ellos del Código Penal así como se impone a la persona jurídica una multa de 309.444 y su disolución.
El Deportivo de la Coruña ha certificado su Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la UNE 19601, de esta manera se convierte en el primer club de fútbol que obtiene este certificado. Leer Más
En primer lugar, habrá que analizar el riesgo y determinar ante qué tipo de problema se encuentra la empresa. Si es multa administrativa, sanción penal o disciplinaria. Leer Más
