Cada vez con más intensidad se está demandando por parte de la sociedad, a la clase política así como a la clase empresarial, mayor transparencia ética e integridad.
De un tiempo a esta parte se está empezando a notar en el ámbito empresarial un cierto compromiso hacia el compliance, de hecho, un gran número de empresas del país ya cuenta con un sistema de prevención de delitos, o sistema compliance.
Apoyados una vez más en la archiconocida STS 154/201, el juez condena a una empresa por tres delitos fiscales.
Con el objetivo de demostrar una cultura de cumplimiento en una de las compañías energéticas más grande del mundo, Repsol toma nota de estándares como la UNE 19601: Leer Más
A partir del 25 de mayo las compañías españolas deben cumplir con el Reglamento General de Protección de datos. Aquellas que no cumplan con el RGPD se arriesgarán a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de su cifra de negocio global.
A la hora de tratar con distintos clientes en una relación laboral, es posible encontrarnos con situaciones en las cuales por cortesía puede ofrecerse o recibir regalos en el seno de una relación comercial/profesional. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que haya intenciones ocultas a través del ofrecimiento de regalos?
El Deportivo de la Coruña ha certificado su Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la UNE 19601, de esta manera se convierte en el primer club de fútbol que obtiene este certificado. Leer Más
Las empresas de menor tamaño no están a salvo de responsabilidad penal, lo que significa que, en cualquier caso, con independencia del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que la integren o del volumen de facturación de la misma, no está exenta como ha quedado, dicho de responsabilidad penal, o de cualquier otra prevista en la legislación vigente.
EL DERECHO LABORAL COMO MARCO NORMATIVO QUE IMPACTA Y CONDICIONA LA ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE UNA COMPAÑÍA, ASÍ COMO LA LABOR DE UN COMPLIANCE OFFICER.
En los últimos años como consecuencia de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, se han impuesto multas ejemplares, causando un fuerte daño en las cuentas de resultados de importantes compañías multinacionales (más de 3.700 millones de euros en multas de la UE en 2016).