Varías fiscalías estudian medidas para la detección de aquellos planes de cumplimiento desarrollados sólo con fines cosméticos.

Para la exención de responsabilidad penal de una empresa no vale cualquier sistema de prevención de delitos penales. Las audiencias provinciales están detectando que se están calcando sistemas de prevención de delitos de unas empresas a otras y esto no tienen ningún valor para la fiscalía.

Para poder determinar si el sistema de compliance penal en la compañía puede atenuar o exonerar a la compañía en caso de cometerse un delito penal en su seno, los fiscales españoles se están empezando a dotar de herramientas, o guías para poder tomar su propio criterio. Para ello han tomado como ejemplo Estados Unidos y han comenzado a apoyarse en su “paper compliance” como guía para poder tener criterio a la hora de evaluar el sistema de gestión de compliance penal implantado en la compañía.

Fuente: LAWYERPRESS