A la hora de tratar con distintos clientes en una relación laboral, es posible encontrarnos con situaciones en las cuales por cortesía puede ofrecerse o recibir regalos en el seno de una relación comercial/profesional. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que haya intenciones ocultas a través del ofrecimiento de regalos?
El delito de contaminación acústica es uno de los que el Código Penal incluye dentro de las 26 categorías que pueden ser cometidas por la persona jurídica.
En opinión de expertos, en no demasiado tiempo se llevará a los tribunales reclamaciones de responsabilidad penal del franquiciador.
Sentencia dictada el pasado 19 de diciembre de 2017, por la cual se condena a la persona física en concepto de autor de un delito continuado de apropiación indebida de los arts. 252 , 250-1, 1 º y 6 º y 74-1 y 2 todos ellos del Código Penal así como se impone a la persona jurídica una multa de 309.444 y su disolución.
En primer lugar, habrá que analizar el riesgo y determinar ante qué tipo de problema se encuentra la empresa. Si es multa administrativa, sanción penal o disciplinaria. Leer Más
EL DERECHO LABORAL COMO MARCO NORMATIVO QUE IMPACTA Y CONDICIONA LA ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE UNA COMPAÑÍA, ASÍ COMO LA LABOR DE UN COMPLIANCE OFFICER.
En los últimos años como consecuencia de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, se han impuesto multas ejemplares, causando un fuerte daño en las cuentas de resultados de importantes compañías multinacionales (más de 3.700 millones de euros en multas de la UE en 2016).
Se acaba de crear una nueva asociación dentro del mundo Compliance. El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). El comité directivo lo conforman Leer Más
La Asociación Española de Normalización UNE ha publicado recientemente la norma UNE 19601 «Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso». Leer Más
