Cada vez con más intensidad se está demandando por parte de la sociedad, a la clase política así como a la clase empresarial, mayor transparencia ética e integridad.
Disponer de un Sistema de Gestión de Compliance penal certificado, es una herramienta que da respuesta a las exigencias regulatorias de mercados y clientes, eliminando posibles barreras de entrada. Contribuye a posicionar a la organización con un elevado estándar ético y de compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo.
A partir del 25 de mayo las compañías españolas deben cumplir con el Reglamento General de Protección de datos. Aquellas que no cumplan con el RGPD se arriesgarán a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de su cifra de negocio global.
El Deportivo de la Coruña ha certificado su Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la UNE 19601, de esta manera se convierte en el primer club de fútbol que obtiene este certificado. Leer Más
En primer lugar, habrá que analizar el riesgo y determinar ante qué tipo de problema se encuentra la empresa. Si es multa administrativa, sanción penal o disciplinaria. Leer Más
Las empresas de menor tamaño no están a salvo de responsabilidad penal, lo que significa que, en cualquier caso, con independencia del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que la integren o del volumen de facturación de la misma, no está exenta como ha quedado, dicho de responsabilidad penal, o de cualquier otra prevista en la legislación vigente.
EL DERECHO LABORAL COMO MARCO NORMATIVO QUE IMPACTA Y CONDICIONA LA ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE UNA COMPAÑÍA, ASÍ COMO LA LABOR DE UN COMPLIANCE OFFICER.
En los últimos años como consecuencia de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, se han impuesto multas ejemplares, causando un fuerte daño en las cuentas de resultados de importantes compañías multinacionales (más de 3.700 millones de euros en multas de la UE en 2016).
Contar con un responsable de cumplimiento es una exigencia operativa básica en un sistema de gestión de compliance penal. Este cargo es un puesto de reciente creación en las empresas y por tanto la identificación de la persona encargada, así como su atribución de facultades todavía se está perfilando para acoplarlo en las estructuras de los órganos de gobierno de las empresas.
Varías fiscalías estudian medidas para la detección de aquellos planes de cumplimiento desarrollados sólo con fines cosméticos.
